Banqueiros suíços são acusados de ajudar um amigo de Putin a transferir dinheiro
Eles não teriam realizado nenhuma verificação para ver se Sergei Roldugin era o beneficiário efetivo dos ativos
Quatro banqueiros serão julgados em Zurique na próxima semana, acusados de ajudar um homem conhecido como “carteira de Vladimir Putin” a depositar milhões de francos suíços na Suíça.
Os quatro homens, que trabalhavam no Gazprombank (GZPRI.MM), comparecerão ao Tribunal Distrital de Zurique em 8 de março acusados de falta de diligência em transações financeiras.
Os arguidos são acusados de “não terem exercido a devida diligência para apurar a identidade do beneficiário efectivo” dos fundos, segundo a acusação a que a Reuters teve acesso.
A mídia suíça disse que o valor envolvido no caso é de cerca de 50 milhões de francos suíços (cerca de R$ 274,5 milhões).
Os homens, que eram executivos seniores do banco que atualmente está fechando suas operações na Suíça, não podem ser identificados pelas restrições de relatórios da Suíça.
Seus advogados não responderam aos pedidos de comentários.
Um porta-voz do Gazprombank disse que não poderia comentar sobre um julgamento em andamento e se referiu à presunção de inocência dos réus.
Entenda o caso
Duas contas foram abertas no Gazprombank em 2014, de acordo com a acusação, com o beneficiário efetivo identificado como Sergei Roldugin, um confidente próximo do presidente russo, Vladimir Putin.
Os banqueiros não realizaram nenhuma verificação para ver se Roldugin, violoncelista e maestro, era o beneficiário efetivo dos ativos, acrescentou.
“No momento da abertura da conta, foi relatado… que Sergey Roldugin era um amigo próximo do presidente russo Vladimir Putin e padrinho de sua filha”, disse a acusação.
Os réus não tentaram esclarecer se Roldugin era o verdadeiro beneficiário dos bens ou de onde veio o dinheiro, disse o documento do tribunal.
Nos documentos do banco, apenas a atividade profissional de Roldugin como músico foi listada, tornando sua propriedade e envolvimento “de forma alguma plausível”, disseram os documentos do tribunal.
Na Suíça, os bancos são obrigados a rejeitar ou encerrar relações comerciais se houver dúvidas iniciais sobre a identidade da parte contratante.
Ambas as contas foram encerradas em setembro de 2016.
Roldugin já foi alvo de sanções dos EUA após a invasão da Ucrânia pela Rússia e também foi sancionado na Suíça, cujo governo se referiu a ele como “carteira de Putin” em sua lista de pessoas bloqueadas.
O procurador pede penas suspensas de sete meses para cada um dos banqueiros.
