Como o bitcoin pode ser uma rota de fuga da Rússia às sanções econômicas
Especialistas alertam que russos podem optar por transações em criptomoedas para escapar de embargos globais
A artilharia inicial de sanções financeiras do Ocidente contra a Rússia não conseguiu impedir o presidente Vladimir Putin de lançar uma invasão em larga escala da Ucrânia.
Agora, os Estados Unidos estão adotando uma abordagem punitiva, anunciando outra rodada de sanções destinadas a apertar os parafusos dos bancos russos e dos “bilionários corruptos”.
Mas alguns especialistas dizem que essas medidas, que até agora não visam o próprio Putin, estão se tornando cada vez mais fáceis de evitar, graças em parte a uma onda de adoção de criptomoedas na Rússia.
As sanções dos EUA e da UE dependem fortemente dos bancos para fazer cumprir as regras. Se uma empresa ou indivíduo sancionado quiser fazer uma transação denominada em moedas tradicionais, como dólares ou euros, é responsabilidade do banco sinalizar e bloquear essas transações.
Mas as moedas digitais operam fora do domínio do banco global padrão, com transações registradas em um livro público conhecido como blockchain.
“Se os russos decidirem – e eles já estão fazendo isso, tenho certeza – evitar o uso de qualquer moeda que não seja criptomoeda, eles podem efetivamente evitar praticamente todas as sanções”, disse Ross S. Delston, especialista em anti-criptoativos. conformidade com a lavagem de dinheiro.
O Tesouro dos EUA está bem ciente desse problema. Em um relatório de outubro, as autoridades alertaram que as moedas digitais “reduzem potencialmente a eficácia das sanções americanas” ao permitir que maus atores mantenham e transfiram fundos fora do sistema financeiro tradicional.
“Estamos atentos ao risco de que, se não forem controlados, esses ativos digitais e sistemas de pagamentos possam prejudicar a eficácia de nossas sanções”.
Como exemplo, não é preciso ir muito mais longe que a Europa Oriental, que tem uma das maiores taxas de volume de transações de criptomoedas associadas a atividades criminosas, de acordo com pesquisa da Chainalysis.
Os sites usados para negócios ilícitos conhecidos como mercados da darknet geraram um recorde de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas em 2020, a maior parte em Bitcoin.
E quase todo o crescimento no mercado darknet naquele ano pode ser atribuído a um mercado específico de língua russa chamado Hydra. A Hydra é “de longe o maior mercado de darknet do mundo, respondendo por mais de 75% da receita do mercado de darknet em todo o mundo em 2020”, escreveu a Chainalysis em um relatório no início deste mês.
É claro que fugir das sanções não é tão fácil quanto despejar todos os seus fundos denominados em dólares no bitcoin. É difícil comprar qualquer coisa com criptomoedas, especialmente coisas grandes, diz Delston.
Veja os alimentos, por exemplo, que a Rússia historicamente importou. “Um exportador de alimentos em algum lugar do mundo aceitará criptomoedas que flutuam todos os dias – a cada momento de todos os dias – ou eles vão querer a moeda de reserva mundial, dólares americanos?”
Outra complicação: o comércio de petróleo, que representa uma grande parte da economia da Rússia, é denominado em dólares americanos.
Para usar criptomoeda para comprar qualquer coisa, é preciso ter uma saída para uma moeda emitida pelo governo, como o dólar, diz Delston.
“Não é uma solução completa para os oligarcas russos”, diz ele, porque o bitcoin e outras criptos podem ser rastreados no blockchain. É mais difícil, embora não impossível, lavar esses fundos por causa do blockchain.
Existem outras maneiras pelas quais a Rússia poderia, pelo menos em teoria, mitigar a dor das sanções, pegando dicas do Irã.
Como a Rússia, o Irã é um país exportador de petróleo e permanece sob um embargo econômico quase total de décadas pelos EUA, incluindo proibições a todas as importações e sanções a instituições financeiras iranianas.
Mas mesmo sendo um estado pária, o Irã descobriu como tirar parte das sanções recorrendo à mineração de bitcoin, de acordo com um relatório da empresa de análise Elliptic.
O Irã tem um excedente de energia que não pode exportar, então o está usando para alimentar a mineração de bitcoin, que consome enormes quantidades de eletricidade, mas recompensa os mineradores com pagamento em bitcoin.
“O processo de mineração converte efetivamente energia em criptomoeda”, escreve Tom Robinson, cofundador da Elliptic. “Os mineradores do Irã são pagos diretamente em bitcoin, que pode ser usado para pagar as importações” – algo que a Elliptic diz que se tornou quase uma política oficial dentro do governo iraniano.
A Elliptic estima que os mineradores do Irã respondem por aproximadamente 4,5% de toda a mineração de bitcoin, o que se traduziria em receita anual de cerca de US$ 1 bilhão.
