PF investiga movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina
Uma das empresas investigadas tinha faturamento anual de R$ 7 milhões, mas movimentou mais de R$ 1 bilhão entre 2013 e 2019
A Polícia Federal deflagrou a operação Barriga Verde nesta terça-feira (26) para investigar movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina. Agentes da PF cumprem 22 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas em Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, em Santa Catarina, além de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Criciúma (SC). Essa investigação começou quando a PF recebeu informações sobre a movimentação atípica envolvendo empresas ligadas ao mercado de câmbio, seus sócios e pessoas físicas e jurídicas.
Ainda de acordo com a PF, a principal empresa apresentava faturamento anual de R$ 7 milhões, mas teria movimentado entre os anos de 2013 e 2019, mais de R$ 1 bilhão.
A PF apurou também a existência de diversos depósitos feitos por terceiros em quantias acima de R$ 2 milhões em transações de pessoas físicas com vínculo empregatício com a empresa investigada.
Além da Polícia Federal, participam da operação o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Os investigados podem responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
