Lavagem no setor farmacêutico: Polícia encontra R$ 5 milhões dentro de gaveteiro
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Durante uma operação realizada nesta quinta-feira (1º), agentes encontraram um gaveteiro com cerca de R$ 5 milhões em espécie em um dos endereços alvos. Em outro local, mais uma quantia ainda não contabilizada foi encontrada. Acredita-se que o total fique perto dos R$ 12 milhões.
A 2ª fase da Operação Monte Cristo foi deflagrada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e investiga sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. A ação é realizada em 32 cidades de São Paulo, além de Minas Gerais e Goiás.
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São cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em endereços empresariais e residenciais de pessoas ligadas a esquemas identificados em 10 cidades na capital paulista e Grande SP, e nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas, e nos estados de MG e GO. Além dos mandados, também foi autorizado o sequestro de 17 imóveis.
As fraudes seriam cometidas por grupos empresariais responsáveis pela distribuição de medicamentos no estado de São Paulo e pelo comércio varejista, a partir de redes de farmácias. Autoridades estimam que o esquema teria causado um prejuízo de cerca de R$ 10 bilhões aos cofres estaduais e federais nos últimos 6 anos.