Casal foge nos EUA após roubar milhões de auxílio para empresas na pandemia

Richard Ayvazyan e sua esposa, Marietta Terabelian, estavam enfrentando prisão domiciliar por seu papel em um maciço esquema de fraude envolvendo um auxílio dado para empresas dos EUA durante a pandemia de Covid-19. O casal cortou suas pulseiras de rastreamento eletrônico e fugiu de sua casa na Califórnia, abandonando seus três filhos adolescentes.

Eles deixaram um bilhete datilografado para as crianças de 13, 15 e 16 anos.

“Estaremos juntos novamente um dia”, dizia, de acordo com o advogado de Ayvazyan. “Este não é um adeus, mas uma breve pausa entre nós.”

Isso aconteceu no final de agosto. Quase três meses depois – e cinco meses depois de suas condenações em junho – o casal ainda não foi encontrado. O FBI está procurando por eles.

Isso não impediu um juiz esta semana de sentenciar Ayvazyan, 43, e Terabelian, 37, à revelia a 17 e seis anos de prisão, respectivamente. Os promotores disseram que o casal e outros realizaram um esquema para roubar mais de US$ 20 milhões em fundos de ajuda destinados a pequenas empresas americanas durante a pandemia.

“Os réus usaram a crise da Covid-19 para roubar milhões de dólares em ajuda governamental muito necessária destinada a pessoas e empresas que sofrem os efeitos econômicos da pior pandemia em um século”, disse o procurador dos EUA, Tracy L. Wilkison.

Dinheiro roubado alimentou estilo de vida luxuoso

O casal e o irmão de Ayvazyan, Artur Ayvazyan, 41, foram considerados culpados de conspirar para cometer fraude bancária, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um julgamento feito em junho. Richard Ayvazyan e seu irmão também foram condenados por roubo de identidade com agravante.

De acordo com documentos judiciais e evidências apresentadas no julgamento, eles usaram identidades falsas ou roubadas – incluindo nomes de pessoas mortas e estudantes de intercâmbio que visitaram os Estados Unidos há alguns anos – para enviar solicitações fraudulentas de aproximadamente 150 empréstimos federais de auxílio durante a pandemia para empresas fantasmas no Vale de São Fernando.

O casal – junto com o irmão de Ayvazyan e cinco outros conspiradores – usou o dinheiro para comprar mansões em três cidades do sul da Califórnia – Tarzana, Glendale e Palm Desert – junto com moedas de ouro, diamantes, móveis, relógios de luxo e uma moto Harley-Davidson, disseram os promotores.

Quando foram condenados, tiveram confiscadas as três casas e os itens de luxo, junto com contas bancárias e aproximadamente $ 450.000 em dinheiro.

“Quando nosso país estava no auge da vulnerabilidade, esses indivíduos pensaram apenas em encher seus próprios bolsos”, disse Ryan L. Korner, um agente especial do Escritório de Investigação Criminal do IRS, o serviço de receita do governo federal americano.

Não está claro se Richard Ayvazyan planejou o esquema, mas das oito pessoas condenadas até agora, ele foi condenado com a pena mais longa – 17 anos. Ninguém mais foi condenado a mais de seis anos. Seu irmão, Artur Ayvazyan, pegou cinco anos.

Na sentença de segunda-feira, o juiz distrital dos Estados Unidos, Stephen V. Wilson, chamou Richard Ayvazyan de “um fraudador endêmico e de coração frio, sem consideração pela lei” e alguém que “vê a fraude como uma conquista”.

Os três filhos do casal estavam no tribunal para testemunhar a condenação de seus pais e tio.

O advogado de Ayvazyan diz que há mais nessa história

O paradeiro de Richard Ayvazyan e Marietta Terabelian permanece desconhecido. O FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 20.000 por informações que levem à prisão.

Ashwin J. Ram, advogado de Ayvazyan, disse que os promotores pintaram um quadro exagerado do envolvimento de seu cliente.

“Deve-se notar que o governo repetidamente viu este como um caso de US$ 18 milhões ou US$ 20 milhões, dependendo do dia e de quem estava falando”, disse Ram à CNN. “Na audiência de sentença, no entanto, o tribunal concluiu que Richard Ayvazyan é responsável apenas por uma perda na ordem de US$ 1,5 milhão. Isso está muito longe da teoria do governo sobre o caso.”

Ram disse que não falou com Ayvazyan desde que fugiu em agosto. Ele acredita que se seu cliente estivesse no tribunal, ele teria explicado seu lado da história.

“Foi uma pena que o Sr. Ayvazyan não estava presente para completar o quadro para o tribunal”, disse ele. “Isso teria esclarecido sua formação e experiência, incluindo seu papel de líder comunitário, investidor anjo, pai e marido.”

Os tutores das crianças queriam enviá-los para a Armênia

Os três filhos do casal estão sob os cuidados de suas avós e de um tutor nomeado pelo tribunal, disse Ram.

Ele disse que seus cuidadores recentemente entraram com um pedido emergencial de passaportes para viajarem para a Armênia, onde têm parentes.

Os responsáveis ​​esperavam enviar as crianças para a Armênia para evitar o circo da mídia em torno da sentença de seus pais, mas os passaportes não foram aprovados, disse ele.

Ram também disse que se opôs à sentença do tribunal de Richard Ayvazyan e Terabelian à revelia, acrescentando que queria que a audiência fosse adiada até quando e se eles ressurgissem.

Cinco outros moradores sul da Califórnia, incluindo a esposa de Artur Ayvazyan, se confessaram culpados de várias acusações no caso. Quatro deles foram condenados a penas que variam de liberdade condicional a seis anos de prisão.

A esposa de Artur Ayvazyan deve ser sentenciada em 6 de dezembro, mas o juiz ainda não se pronunciou sobre uma moção para retirar sua confissão de culpa.

* (Matéria traduzida. Leia a original em inglês aqui).