Americana é acusada de participar de esquema de fraude com norte-coreanos
Esquema teria arrecadado milhões de dólares em receitas que poderiam beneficiar programa de armas nucleares da Coreia do Norte
Promotores federais dos EUA acusaram nesta quinta-feira (16) uma mulher do estado do Arizona de participar de um elaborado esquema de fraude envolvendo trabalhadores estrangeiros de tecnologia da informação da Coreia do Norte.
Ela ajudaria esses agentes a se passarem por americanos, serem contratados por grandes empresas dos EUA e arrecadarem US$ 6,8 milhões em receitas que poderiam beneficiar o regime norte-coreano com armas nucleares.
O esquema comprometeu as identidades de 60 norte-americanos e afetou 300 empresas norte-americanas, incluindo uma grande rede nacional de televisão, uma importante empresa tecnológica do Vale do Silício e um “icônico” fabricante de automóveis norte-americano, afirma uma acusação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito da Columbia.
A acusação não mencionou os nomes das empresas.
A mulher do Arizona, Christina Chapman, é acusada de gerir uma “fazenda de laptops” da sua casa, na qual se conectou a notebooks fornecidos por empresas norte-americanas em nome dos trabalhadores estrangeiros de TI para enganar as companhias e fazê-las acreditarem que os trabalhadores viviam nos EUA.
Pelo menos alguns dos trabalhadores são descritos como cidadãos norte-coreanos na acusação.
Os documentos judiciais lançam luz sobre um fenômeno mais amplo que as autoridades nacionais dos EUA têm tentado impedir há anos: Milhares de trabalhadores norte-coreanos no exterior tentando driblar sanções e enviar quantias incalculáveis de dinheiro de volta a Pyongyang.
Foram feitas nove acusações à Chapman, incluindo conspiração para fraudar os EUA. Ela foi presa e deveria comparecer pela primeira vez ao tribunal no Arizona nesta quinta-feira, disse um policial familiarizado com o caso à CNN.
Os registros do tribunal não identificaram um advogado para Chapman.
“A conspiração perpetrou uma fraude impressionante em uma infinidade de indústrias, às custas de empresas e pessoas norte-americanas desconhecidas”, diz a acusação.
Os trabalhadores estrangeiros de TI também “tentaram obter emprego e acesso a informações em duas agências governamentais dos EUA diferentes, em três ocasiões diversas”, diz a acusação, sem nomear as agências. Essas tentativas foram “descobertas e evitadas”, pontuaram os promotores.
Em outra queixa criminal, revelada nesta quinta-feira, um ucraniano chamado Oleksandr Didenko foi acusado de operar pelo menos três “fazendas de laptops” compostas por 79 computadores em San Diego; na cidade Jefferson, no estado do Tennessee; e em Virginia Beach, no estado da Virgínia.
Didenko dirigia um negócio que permitia que clientes, incluindo trabalhadores de TI estrangeiros, usassem identidades falsas para serem contratados para trabalho remoto, alegaram os promotores.
Uma pessoa que se identificou como Christina Chapman estava entre aquelas para quem Didenko enviou um laptop, de acordo com o processo.
Além disso, quando o FBI, a agência de investigação federal dos EUA, cumpriu um mandado para revistar a residência de Chapman em outubro, os agentes encontraram mais de 90 computadores.
Três empregos preenchidos por trabalhadores de TI norte-coreanos em empresas dos EUA foram vinculados, por meio de registros comerciais, aos computadores encontrados na residência de Chapmans, ainda segundo a queixa.
Didenko é acusado de roubo de identidade agravado e fraude eletrônica, entre outras acusações. Ele ainda não está sob custódia nos EUA, disse o policial à CNN.
Autoridades dos EUA alertam para aumento de fraudes
Os trabalhadores norte-coreanos de TI geralmente se passam por outras nacionalidades, buscam trabalho remoto e se candidatam a empregos em jogos, suporte de TI e inteligência artificial, entre outros setores, de acordo com um alerta público de 2022 do Departamento de Estado e outras agências.
Agentes do FBI e oficiais do Estado e do Tesouro dos EUA têm tentado discretamente aumentar a consciencialização sobre a ameaça interna norte-coreana, realizando briefings para executivos empresariais e buscando pistas sobre potenciais trabalhadores norte-coreanos de TI em empresas norte-americanas.
Alguns destes suspeitos trabalham em colaboração com hackers norte-coreanos, que também são uma rica fonte de receitas para o regime, segundo especialistas.
Cerca de metade do programa de mísseis da Coreia do Norte foi financiado por ataques cibernéticos e roubo de criptomoedas, disse um funcionário da Casa Branca, sede do governo americano, no ano passado.
“Ao orientar os seus trabalhadores de TI para conseguirem emprego em empresas ocidentais, a Coreia do Norte transformou o seu talento tecnológico em uma arma e criou a ameaça interna definitiva”, disse Michael Barnhart, especialista em Coreia do Norte na empresa do Google de segurança cibernética Mandiant, à CNN.
“Estes agentes contornam as sanções, desviando os seus contracheques para ajudar a financiar o programa nuclear da Coreia do Norte. Simultaneamente, estão fornecendo uma base de apoio a grandes organizações para os grupos de ameaças mais avançados da Coreia do Norte”, disse Barnhart.
Uma investigação anterior da CNN descobriu que o fundador de uma startup de criptomoeda com sede na Califórnia pagou involuntariamente dezenas de milhares de dólares a um engenheiro norte-coreano.
Segundo o empresário, ele não tinha conhecimento da situação até que o FBI o notificou.
E ilustradores e designers gráficos norte-coreanos parecem ter ajudado a produzir trabalhos para estúdios de animação dos EUA sem o conhecimento dessas empresas, disseram investigadores independentes à CNN no mês passado.
Os pesquisadores descobriram uma coleção de desenhos animados em um servidor de computador aberto na parte norte-coreana da Internet.
O Departamento de Estado ofereceu na quinta-feira US$ 5 milhões em recompensas por “informações que levem à interrupção” da lavagem de dinheiro ou outras fraudes financeiras norte-coreanas.
O Departamento de Estado raramente revela detalhes dos resultados do seu programa “Recompensas pela Justiça”, que o departamento afirma ter pago cerca de 250 milhões de dólares a cerca de 125 pessoas em todo o mundo nos últimos 40 anos por dicas que ajudaram a deter terroristas e a combater ameaças à segurança nacional.
Mas o departamento disse na quinta-feira que pagou 5 milhões de dólares cada a duas pessoas não identificadas cujas informações “ajudaram a desmantelar um esquema financeiro ilícito que beneficiou” a Coreia do Norte.
