Sam Bankman-Fried é considerado culpado de sete acusações de fraude na FTX

Após 15 dias de depoimentos e cerca de quatro horas e meia de deliberações, os jurados emitiram um veredicto que o considerou culpado de sete acusações de fraude e conspiração.

Bankman-Fried parecia abatido quando o veredicto foi lido. Depois que o júri foi liberado, ele ficou de pé, com a cabeça baixa e tremendo enquanto seu advogado falava em seu ouvido. Alguns metros atrás dele, seus pais estavam observando.

Enquanto Bankman-Fried era escoltado para fora da sala, ele se virou e sorriu para os pais. Seu pai, Joe Bankman, colocou o braço em volta dos ombros da esposa. Quando o filho saiu da sala, Barbara Fried começou a chorar.

Em comentários do lado de fora do tribunal de Manhattan na quinta-feira (2), o procurador dos EUA, Damian Williams, elogiou o veredicto do júri, dizendo que o governo “não tem paciência” para fraude e corrupção.

“Estes fraudadores como Sam Bankman-Fried podem ser novos, mas este tipo de fraude, este tipo de corrupção, é tão antigo como o tempo”, disse ele.

Mas o advogado de Bankman-Fried disse que eles estavam “decepcionados”.

“Respeitamos a decisão do júri. Mas estamos muito decepcionados com o resultado”, disse o principal advogado de defesa, Mark Cohen, em comunicado. “Senhor. O banqueiro Fried mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele.”

A data da audiência de sentença será 28 de março de 2024. Ele pode pegar até 110 anos de prisão.

Bankman-Fried foi considerado culpado de roubar bilhões de dólares de contas pertencentes a clientes de sua outrora bem-sucedida exchange de criptomoedas FTX. Ele também foi considerado culpado de fraudar credores da empresa irmã da FTX, o fundo de hedge Alameda Research, que mantinha fundos de clientes da FTX em uma conta bancária.

Durante seu julgamento, Bankman-Fried disse que soube em 2020 que os fundos dos clientes da FTX eram mantidos pela Alameda, mas não tomou medidas para protegê-los.

Mais tarde, quando ele descobriu, no outono de 2022, que a Alameda devia US$ 8 bilhões à FTX, ninguém foi demitido.

Outras acusações pelas quais Bankman-Fried foi considerado culpado incluem fraude de investidores na FTX e uma acusação de lavagem de dinheiro.

“Sam Bankman-Fried pensava que estava acima da lei. O veredicto de hoje prova que ele estava errado”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, num comunicado.

“Este caso deve enviar uma mensagem clara a qualquer pessoa que tente esconder seus crimes por trás de algo novo e brilhante que afirmam que ninguém mais é inteligente o suficiente para entender: o Departamento de Justiça irá responsabilizá-lo.”

O veredicto encerra uma saga de um ano que levou Bankman-Fried, de 31 anos, de bilionário que vivia em um apartamento de luxo nas Bahamas a réu em um dos maiores casos de crime de colarinho branco desde o esquema Ponzi de Bernie Madoff, que desmoronou em 2009.

FTX já foi um dos nomes mais confiáveis em criptografia. O julgamento foi observado de perto por reguladores, investidores e pela comunidade criptográfica em busca de sinais de uma possível repressão maior ao mercado criptográfico, em grande parte não regulamentado.

O veredicto ocorre um ano depois que a FTX entrou em uma espiral mortal que alimentou o pânico na indústria de criptografia de trilhões de dólares e deixou cerca de 1 milhão de clientes enfrentando perdas potenciais.

Antes do seu colapso, a bolsa atraiu milhões de usuários e um círculo de apoiadores de primeira linha, como Tom Brady e Gisele Bundchen.

A FTX, fundada por Bankman-Fried em 2019, apresentou-se como uma forma segura e fácil de começar a negociar criptomoedas – ativos digitais cujos valores se baseiam em grande parte numa esperança coletiva para a sua aplicação futura, que permanece obscura.

No início da década de 2020, com taxas de juros zero e milhões de investidores amadores presos em casa, a popularidade da FTX como portal de criptomoedas disparou. Em 2022, a FTX estava exibindo anúncios do Super Bowl e colocando seu nome na arena do Miami Heat.

Mas a FTX entrou em falência em 11 de novembro de 2022, após o que foi na verdade uma corrida ao banco – um pânico de clientes desencadeado por um documento vazado que sugeria transações financeiras irregulares entre a FTX e outra empresa de propriedade de Bankman-Fried.

Mas, ao contrário dos clientes dos bancos, os depositantes da FTX não tinham um fundo de seguro federal para compensá-los quando o dinheiro acabasse. E apesar das garantias públicas da FTX de que não investia ou movimentava depósitos de clientes de forma alguma, a outra empresa de Bankman-Fried vinha secretamente desviando depósitos para pagar seus próprios credores, subscrever o estilo de vida luxuoso dos executivos, apostar em mercados criptográficos e canalizar milhões de dólares nas campanhas políticas dos EUA.

Essa outra empresa era a Alameda Research, uma casa de comércio de criptografia semelhante a um fundo de hedge que Bankman-Fried lançou em 2017.

O que Alameda estava fazendo

Quase assim que a FTX foi criada em 2019, Bankman-Fried ordenou que o cofundador Gary Wang e o diretor de tecnologia Nishad Singh ajustassem o código da plataforma para permitir à Alameda, como cliente da bolsa, certos “privilégios especiais” que outros clientes faltava, de acordo com o testemunho de Wang.

Tanto Wang quanto Singh se declararam culpados de crimes financeiros como parte de um acordo judicial com o governo.

Esses privilégios incluíam uma linha de crédito praticamente ilimitada para a Alameda, que os seus executivos podiam utilizar a qualquer momento, testemunhou Wang. A principal conta de negociação da Alameda também recebeu um sinalizador de “permitir negativo”, o que significa que poderia incorrer em um saldo negativo sem repercussão – um privilégio que nenhum outro cliente da FTX recebeu, testemunhou Wang.

Testemunhos

Durante as quatro semanas do seu julgamento, Bankman-Fried assistiu a um desfile de pessoas que antes considerava os seus confidentes mais próximos testemunharem contra ele.

Eles incluíam amigos do campo de matemática e do MIT que se tornaram seus cofundadores; e, principalmente, sua ex-namorada e consultora de negócios de confiança, Caroline Ellison, de 28 anos.

A evidência mais contundente contra Bankman-Fried veio de Ellison, que testemunhou pela acusação durante três dias.

Como CEO da Alameda e parceiro romântico de Bankman-Fried por dois anos, Ellison estava em uma posição única para comentar o que estava acontecendo dentro do círculo restrito de executivos da Alameda e da FTX, muitos dos quais viviam juntos em um apartamento de luxo de US$ 30 milhões no Bahamas.

O testemunho por vezes emocionado de Ellison ofereceu uma narrativa de acontecimentos em que praticamente todas as decisões, tanto na Alameda como na FTX, recaíram sobre Bankman-Fried, que fundou e foi o proprietário maioritário de ambas as empresas.

Um refrão comum de Ellison, quando questionada sobre quem a orientou a realizar várias ações, criminais ou não, era uma variação das palavras “Sam fez”.

Confrontado com um círculo de testemunhas de alto nível alinhadas contra ele, a defesa de Bankman-Fried foi contestada desde o início.

Durante o julgamento, seu advogado de defesa pareceu tropeçar no interrogatório dessas testemunhas.

Os advogados normalmente aconselham seus clientes em casos criminais a não testemunharem, pois isso os expõe a um interrogatório potencialmente condenatório por parte dos promotores. Mas vários especialistas jurídicos disseram que o caso de Bankman-Fried era uma exceção.

Ele não tinha mais aliados para combater os parceiros de negócios que se voltaram contra ele. Tomar posição foi ousadia – o tipo de risco de alto risco sobre o qual Bankman-Fried construiu a sua carreira.

“Bankman-Fried tem um apetite e uma tolerância descomunais ao risco”, disse Howard Fischer, sócio do escritório de advocacia Moses Singer e ex-advogado da SEC.

“Testemunhar é um trabalho árduo. Não se trata apenas de acertar os detalhes da história, mas de aprender como se apresentar sob questionamento e lidar com o estresse do interrogatório”, disse Fischer. “O ideal seria passar meses praticando diante de júris simulados antes de tomar posição.”

Mas a preparação do julgamento de Bankman-Fried foi significativamente complicada depois que o juiz Lewis Kaplan revogou sua fiança em agosto, depois que os promotores disseram que o réu vazou documentos sobre Ellison para o New York Times.

Esta foi a gota de água, na sequência de outros casos de alegada adulteração de testemunhas, para Kaplan, que deteve Bankman-Fried numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque, onde o seu acesso a advogados era mais limitado.

O que vem por aí para Bankman-Fried

O juiz Lewis Kaplan marcou a audiência de sentença de Sam Bankman-Fried para 28 de março. Ele deverá permanecer em uma prisão federal no Brooklyn enquanto aguarda a sentença.

Suas dores de cabeça jurídicas estão longe de acabar.

Um segundo julgamento de cinco acusações adicionais que foram retiradas destes processos está agendado para março, embora o juiz Kaplan tenha pedido aos promotores que decidam até 1º de fevereiro se isso prosseguirá.

Dentro do tribunal

O júri deliberou por pouco menos de cinco horas antes de retornar o veredicto.

Os pais de Sam Bankman-Fried sentaram-se na segunda fila da audiência e abraçaram-se fortemente durante a leitura de cada uma das contagens.

À medida que cada “culpado” era lido em voz alta, Joseph Bankman afundava cada vez mais a cabeça no colo.

Barbara Fried estava com o braço em volta dele e apertava seu ombro, assim como ele fazia com ela.

Seu queixo tremeu e ela pressionou as palmas das mãos nas bochechas enquanto ouvia o veredicto, olhando diretamente para o filho, os olhos voltados para baixo e carrancudos.

Quando as pessoas começaram a sair do tribunal, os pais de Bankman-Fried foram até ele. O principal advogado de defesa, Mark Cohen, sinalizou para que esperassem, enquanto falava com Bankman-Fried.

Bankman-Fried não se virou para ver os pais até estar perto da porta de saída e deu-lhes um sorriso sombrio enquanto Barbara Fried batia com a mão no peito, no coração, e depois afundava o rosto no ombro de Joseph Bankman.

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