Banco central holandês multa Binance em 3,3 milhões de euros
Uma das acusações é de que a corretora violou as leis holandesas de lavagem de dinheiro
O banco central holandês (DNB) disse nesta segunda-feira que multou a Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, em 3,3 milhões de euros por oferecer serviços na Holanda sem ser registrada no país.
A multa foi emitida contra a Binance Holdings em abril deste ano, após um aviso público emitido contra a Binance em agosto passado, disse o DNB.
O DNB disse que a corretora violou as leis holandesas de lavagem de dinheiro e desfrutou de uma vantagem competitiva contra empresas que possuem registro durante o período em que estava em descumprimento – entre pelo menos maio de 2020 e 1 de dezembro de 2021.
Um porta-voz da Binance disse que a empresa trabalha em “colaboração contínua” com o DNB e que criou uma filial local, a Binance Nederland BV.
O DNB disse que ainda não aprovou o registro da Binance, mas reduziu a multa originalmente pretendida em 5% porque a empresa “tem sido relativamente transparente sobre suas operações durante todo o processo”.
A Binance disse que recebeu aprovações regulatórias em países europeus, incluindo França, Itália e Espanha.
