Magnata é investigado por maior evasão fiscal da história dos EUA: US$ 2 bilhões

Um magnata de tecnologia do Texas, Robert T. Brockman, foi acusado de um caso de evasão fiscal de US$ 2 bilhões (equivalente a mais de R$ 11 bilhões), a maior sonegação de impostos registrada nos Estados Unidos, disseram as autoridades.

Um grande júri federal concluiu que Brockman, o CEO da empresa de software Reynolds & Reynolds, se envolveu em evasão fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros crimes como parte de um esquema de quase 20 anos para ocultar cerca de US$ 2 bilhões em receitas de a Receita Federal e fraudar investidores em títulos de dívida de sua empresa.

O conjunto de 39 acusações – apresentadas no início deste mês no Distrito Norte da Califórnia – até parece um roteiro de cinema.

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As alegações contra Brockman incluem operar uma complexa rede de empresas estrangeiras e contas bancárias; usar renda tributável não declarada para comprar um iate de luxo chamado “Turmoil” e criar um sistema de e-mail criptografado para se comunicar com funcionários usando nomes de código como “Bonefish” e “Snapper”.

Ele também é acusado de pedir a um gerente financeiro para participar de uma “conferência sobre lavagem de dinheiro” sob uma identidade falsa; e persuadir esse mesmo administrador de dinheiro a destruir documentos e mídia eletrônica usando ferramentas como martelos.

“Deixando de lado as quantias em dólares, não vi esse padrão de ganância ou dissimulação e encobrimento em meus mais de 25 anos como agente especial”, disse Jim Lee, chefe da Unidade de Investigação Criminal do IRS, durante uma entrevista coletiva.

Brockman fundou a Universal Computer Systems, uma fornecedora de sistemas de computador e software para concessionárias de automóveis, em 1970. Em 2006, a empresa se fundiu com a Reynolds & Reynolds, da qual Brockman é agora CEO e presidente. Antes da Universal Computer Systems, ele serviu na Marinha dos EUA e trabalhou para a Ford (F) e a IBM (IBM).

O acusado compareceu ao tribunal federal na sexta-feira, onde se declarou inocente em todas as acusações e foi libertado sob fiança de US$ 1 milhão, de acordo com um relatório obtido pelo Wall Street Journal.

“Estamos ansiosos para defendê-lo contra essas acusações”, disse Kathryn Keneally, advogada de Brockman, em um comunicado à CNN Business. Keneally é ex-procurador-geral assistente da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça dos EUA.

Um porta-voz da Reynolds & Reynolds disse que as alegações da acusação se concentram em atividades nas quais Brockman se envolveu “fora de suas responsabilidades profissionais com a empresa”.

“Não foi alegado que a empresa se envolveu em nenhum delito e estamos confiantes na integridade e força de nosso negócio.”

Brockman, um investidor da Vista Equity Partners, supostamente usou entidades offshore nas Bermudas e contas bancárias secretas na Suíça para se esconder das receitas que ganhou em seus investimentos no fundo, de acordo com a acusação.

A Vista Equity Partners é uma empresa de capital privado que investe em startups de software, dados e tecnologia. Seu fundador e CEO, Robert Smith, cooperou com as autoridades na investigação.

A acusação também alega que Brockman tomou medidas como pedir aos funcionários que usassem comunicações criptografadas para ocultar o suposto esquema. Ele também teria comprado de forma fraudulenta quase US$ 68 milhões em títulos de dívida de sua empresa de software, enquanto mantinha informações privilegiadas sobre a companhia.

Se condenado, Brockman enfrentaeá “um período substancial de prisão”, disseram as autoridades, bem como restituição e confisco criminal.

Smith, da Vista Equity Partners, aceitou a responsabilidade por seu papel no suposto esquema de evasão fiscal e concordou com um acordo para não ser processado, disseram as autoridades. A Vista Equity Partners não quis comentar.

As autoridades dizem que Smith, 57, escondeu dinheiro em contas offshore em Belize e São Cristóvão e Névis. Smith usou sua renda não tributada para comprar uma casa de férias em Sonoma, propriedades de esqui nos Alpes franceses e fazer doações de caridade, incluindo a manutenção de uma casa no Colorado para crianças do centro da cidade e soldados veteranos feridos, disseram as autoridades.

Como parte de um acordo com o Departamento de Justiça, Smith pagará US$ 139 milhões em impostos e multas, abandonará seu pedido de restituição protetora de US$ 182 milhões e pagará juros, mas evitará o processo.

“Nunca é tarde para dizer a verdade. Smith cometeu crimes graves, mas também concordou em cooperar”, disse o procurador-geral David Anderson. “O acordo de Smith para cooperar o colocou em um caminho, longe da acusação.”